Кто такой Сэм Бэнкман-Фрид и как он отмывал деньги через криптовалютную биржу FTX

By 24. januar 2022 december 1st, 2022 Форекс Брокеры

Пять дней спустя эта сумма была снижена до “более 60 миллионов долларов”. По словам Сэма, все началось еще с краха рынка весной, затем последовало уменьшение объемов кредита, а в итоге клиенты массово стали выводить свои средства. Помимо этих проблем он отметил «плохое управление маржой и недостаточный контроль рисков», что также привело компанию к подаче заявления о защите от банкротства и потере десятков миллиардов долларов.

ftx биржа

Главный юрисконсульт американского подразделения компании, Райн Миллер сообщил, что FTX начала перемещать цифровые активы в холодное хранилище – кошельки, не подключенные к Интернету – после подачи заявления о банкротстве в пятницу. Позже этот процесс был ускорен “для уменьшения ущерба при обнаружении несанкционированных транзакций”. Аналитическая компания Nansen, предоставившая общую оценку вывода средств в размере $662 млн, заявила, что монеты ушли с международных и американских бирж FTX. 12 ноября 2022 года появилась информация о том, что обанкротившаяся платформа FTX была взломана, а все приложения являются вредоносными программами. Сообщение об этом отправил администратор чата сообщества FTX в официальную группу биржи в Telegram.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид подал заявление о персональном банкротстве. “Мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX, чтобы обеспечить ликвидность, но возникшие проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь”, – заявили в tradeallcrypto. А это является сайт tradeallcrypto принципиальным условием для реализации уже намеченного курса на более широкое распространение криптовалюты и ее полной интеграции с традиционным финансовым рынком. Бэнкмэн-Фрид, как публичный игрок на крипторынке, часто говорил от имени инвесторов с американскими регуляторами.

Накануне, в пятницу, FTX объявила о банкротстве, а Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку. Но 16 ноября аналитик компании Messari Кунал Гоэл отметил, что, возможно, для клиентов FTX еще не все потеряно и они смогут вернуть до половины своих вкладов. По его словам, анализ баланса FTX показал, что биржа может иметь до 4 млрд долларов в активах, возможных к реализации. Не сумев привлечь инвестиции, 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве.

Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку, сказано в сообщении. Всего два месяца назад журнал Forbes оценивал состояние 30-летнего руководителя криптовалютного бизнеса примерно в 17 млрд долларов. Напомним, на этой неделе основатель площадки 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид столкнулся с серьезными трудностями. Сперва FTX обратилась за помощью к своему конкуренту tradeallcrypto в связи с кризисом ликвидности. В tradeallcrypto хотели выкупить часть активов компании, но позднее отказались от потенциальной сделки.

Крах биржи FTX. Что случилось?

Проблема была в том, что большая часть этих активов — собственный токен FTT, а не независимые активы, как все думали. Пользователи FTX начали опасаться банкротства биржи и запустили массовый вывод средств с платформы. Сэм продолжал утешать пользователей, заявляя, что у биржи достаточно средств, чтобы покрыть все клиентские активы. То есть Аламеда держала большую часть своих активов не в фиатной валюте или в широко торгуемой цифровой валюте, такой как биткоин, а в неликвидном токене, который контролируется другой компанией.

ТОП-10 деривативных криптовалютных бирж (согласно рейтингу CoinMarketCap). Основатель биржи, Сэм Бэнкман-Фрид, много лет работал международным трейдером. Видимо по этому биржа позиционирует себя как площадку, созданную “трейдерами для трейдеров”. 12 ноября сайт tradeallcrypto The Wall Street Journal сообщила о признании Кэролайн Эллисон в том, что она, Бэнкман-Фрид и два других руководителя FTX знали о решении использовать средства клиентов в Alameda. Такой факт делает версию обвинения беспроигрышной, но в этом уверены не все.

За день до этого Банкман-Фрид написал в своем аккаунте в Twitter, что ему «жаль» и что он «облажался и должен был сделать лучше». Несколько крупных игроков криптоиндустрии заявили, что тысячи цифровых токенов, вероятно, рухнут, а количество существующих блокчейнов также сократится в ближайшие годы. Совсем недавно Бэнкман-Фрид пообещал пожертвовать ошеломляющую сумму в 1 миллиард долларов в период с этого года по 2024 год, чтобы обеспечить победу демократов на следующих президентских выборах.

Криптобиржа FTX Сэма Банкмана-Фрида подала заявление о банкротстве, а сам миллиардер уходит в отставку, пишет Bloomberg. Всего два дня назад купить компанию собиралась крупнейшая в мире криптобиржа tradeallcrypto, но потом отказалась от этих планов, усугубив положение конкурента. Бэнкман-Фрид был звездой криптовалютной сцены – еще в понедельник его состояние оценивалось в 15 млрд долларов. Это продолжение неприятностей, которые преследуют вторую по величине в мире криптовалютную биржу. Ранее на этой неделе ее клиенты спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении. За последние несколько часов с обанкротившийся биржи FTX было украдено криптовалюты на сумму более 600 миллионов долларов и злонамеренные транзакции продолжаются.

ftx биржа

FTX подал на банкротство по главе 11 ФЗ США, а сам Сэм-Бэнкман Фрид покинул пост CEO FTX, новым главой биржи стал John J Ray III – юрист, нанятый ранее нефтяной компанией Enron во время скандального банкротства. Глава японского Центробанка также выступил за ужесточение регулирования рынка криптовалют, хотя раньше японские власти, наоборот, хотели ослабить контроль. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.

Криптовалютная биржа FTX должна своим клиентам более 3,1 млрд долларов

После обмена USDT на DAI, предполагаемые хакеры просто обменяли stETH в эквиваленте на $44млн. Один из аналитиков, участвовавший в расследовании, обнаружил, что Alameda должна FTX $1.4 млрд. В BTC, т е каждый раз, когда кто-то вносил депозит в BTC на биржу – Alameda занимала эти средства и дампила в юзеров, поэтому крипта имела отрицательную корреляцию и не отскакивала, каждый раз когда на макро рынках были ралли.

  • Основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид и два его топ-менеджмера задержаны властями на Багамах, сообщал источник Cointelegraph 13 ноября 2022 г.
  • Но в действительности многие крупные DeFi-платформы сосредотачивают управление в руках крупных инвесторов и команд-учредителей.
  • Проблемы FTX начались в начале ноября, когда вышло расследование портала CoinDesk, заявившего о неплатежеспособности биржи.
  • Криптовалютная биржа заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов “на благо всех заинтересованных сторон во всем мире”.

Однако в весьма спекулятивном и зачастую странном мире цифровых активов эти токены лояльности торгуются на многочисленных криптобиржах так же, как акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, использовал их в качестве залога для кредитов, которые выдавала его компания. Еще неделю назад FTT торговался на уровне $26, а его рыночная капитализация составляла $3,5 млрд. Но после того, как конкурент Бэнкмана-Фрида, миллиардер-основатель tradeallcrypto Чанпен Чжао написал в Twitter, что планирует продать FTT на сумму более $500 млн, это вызвало реакцию, сравнимую с банковской паникой. Принимая во внимание недавнее заявление FTX о банкротстве, его стоимость, вероятно, стремится упасть до нуля. После этого акции FTX начали падать, а крупнейшая в мире криптобиржа tradeallcrypto, которая подумывала о приобретении FTX, не только отказалась от этой идеи, но и начала сбрасывать её токены.

5 ноября в твиттер-аккаунте Whale Alert, который отслеживает значительные движения криптовалюты в сети, появилось сообщение о том, что почти 23 миллиона токенов FTX на сумму более $584,5 млн перешли на tradeallcrypto. А опрошенные The Wall Street Journal юристы допускают, что Бэнкмана-Фрида может ждать уголовная ответственность, даже несмотря на сравнительно слабое регулирование рынка криптовалюты. Так, подключившаяся, по данным газеты, прокуратура Манхэттена планирует доказать, что биржа именно инвестировала средства клиентов в компанию Almeda Research, которая тоже принадлежит Бэнкману-Фриду.

Доходы в 2021 году выросли более чем в 10 раз, также компания планирует использовать новое вливание средств для расширения своих предложений по продуктам и для других инвестиций. Американский основной владелец криптовалютной биржи FTX 30-летний Сэм Бэнкмэн ещё в середине 2022 года обладал состоянием $30 млрд. Он получил миллиарды от венчурных инвесторов, хотя его опыт в крипте был лишь около трех лет. Позже 15 ноября 2022 г Сэм Бэнкман и CEO Alameda Кэролайн Эллисон признали, что последняя использовала деньги клиентов FTX.

Взлет и падение степного биткоина. Как холодный кровавый январь лишил криптошахты Казахстана светлого будущего

Понятно, что перспектива получить свои вложения в отдалённом будущем или же остаться ни с чем отнюдь не радует клиентов криптобиржи, которые негодуют и жаждут крови. Между тем руководство FTX неожиданным образом оказалось на Багамских островах, где расположена штаб-квартира биржи. Начатая процедура банкротства означает, что средства биржи могут быть конфискованы администратором для покрытия её долгов.

ftx биржа

А Чанпэн Чжаопредложил создатьфонд, который будет помогать игрокам на рынке криптовалют, если у них возникнут проблемы с ликвидностью. Материал спровоцировал отток инвесторов — они забеспокоились, что любая крупная продажа FTT обвалит котировки токена, приведет к банкротству Alameda, к потере инвестиций FTX, а значит, и средств ее клиентов. При этом ее основатель и гендиректор — 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид — стал одним из самых молодых миллиардеров в США, а его состояние еще год назад достигало $22 млрд. Продолжая находиться на сайте вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.

Акции Coinbase обновили исторический минимум после краха биржи FTX

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении экс-директора биржи Бэнкмана-Фрида на предмет возможных нарушений. Регулятор изучает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токен FTT. В частности, глава криптобиржи tradeallcrypto Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил Банкман-Фрид.

Закриптованный: как молодой миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид разорил биржу FTX

Когда рынок рухнул весной, кредиторы начали отзывать кредиты, но ликвидных средств у Alameda не было. Громкий крах биржи с исчезновением средств множества клиентов — идеальный повод для предложений по жесткому контролю криптовалютной сферы. Всему этому предшествовал долгосрочный публичный https://tradeallcrypto.pro/ конфликт основателей FTX и tradeallcrypto. Миллиардеры в течение нескольких месяцев высказывали язвительные замечания в адрес друг друга. 7 ноября Чжао заявил, что tradeallcrypto продает свои активы FTT, собственного токена биржи FTX, которые она получила в 2021 году при выходе из компании.

В свою очередь, Генслера лично назначил на должность президент США Джо Байден. Крах FTX (четвертый криптовалютный крах в 2022 году) вызвал обвал на рынке криптовалют. Регуляторы давно говорят о связанных с криптовалютным рынком рисках и возможности того, что они отразятся на финансовой системе в целом – многие “традиционные” управляющие капиталом компании в последние годы приобрели криптоактивы. Он активно спонсировал партию демократов перед последними выборами в США и проводил по всей стране массированные рекламные кампании криптовалюты с такими знаменитостями, как Жизель Бундхен и Том Брэди. Криптовалютная биржа заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов “на благо всех заинтересованных сторон во всем мире”. Эксперты в области финансов в очередной раз заявили, что криптовалюты требуют регулирования.